为强化反洗钱履职要求,提高全员反洗钱意识和法律素养。中国民生银行***中心华东分中心上海一部(下称民生***中心华东分中心上海一部)近日特邀上海汉盛律师事务所高级合伙人、资深律师张志勇,开展《基于***产品的反洗钱案例剖析》专题讲座。
活动围绕***的发卡、监测、贷后全生命周期,从洗钱与反洗钱法律概念、利用***进行的洗钱案例、常见***洗钱手段分析、反洗钱法律法规四个方面做了学习总结,张律师就强化源头治理、落实管控措施、加强联防联控和账户安全宣教四个方面给出了***洗钱风险管控建议。
此次活动进一步加强了民生***中心华东分中心上海一部与上海汉盛律师事务所的联学共建,未来,双方将在反洗钱宣教培训上持续创新,提升员工的反洗钱意识,为营造良好金融环境打下坚实的基础。